央行:建立打击治理洗钱违法犯罪常态化工作机制

xinwen.mobi · 发表于 2026-1-28 11:16:51

央行最近开了个会，说了件大事儿，要和洗钱犯罪“死磕到底”了。

会上说了，从今年开始，要搞个打击治理洗钱犯罪的常态化工作机制。啥叫“常态化”？简单说就是，以前可能是有专项行动就紧一阵，现在不行了，要变成天天抓、月月管、年年干的日常工作，让那些想靠洗钱发财的人彻底没空子可钻。

这活儿可不是光靠央行一家就能干成的。得靠一个叫反洗钱工作部际联席会议的机制，把各个相关的部门都拢到一块儿，一块使劲。而且，现在管的范围也更宽了，不光盯着银行这些传统的金融机构，像房地产中介、律师事务所、会计师事务所这些“特定非金融机构”，以后也得把眼睛擦亮，负起反洗钱的责任来。

为什么这么严？因为形势变了。现在洗钱的花样越来越多，不盯紧点真不行。所以会上特别强调，要进一步提升反洗钱监测分析的能力。估计以后那些可疑的资金流动，会被查得更细、更快。

除了这个重头戏，央行今年还布置了其他几件要紧事：

新反洗钱法要落地了：新修订的《反洗钱法》和相关制度得抓紧推行，让打击洗钱有更硬气的法律撑腰。

国际评估要过关：要全力做好第五轮反洗钱国际评估工作，咱们国家的反洗钱体系得向国际先进水平看齐。

金融机构责任更重：银行等金融机构的反洗钱监管能力要切实提高，管好客户，搞清楚到底谁是公司背后真正的“受益所有人”。

其实，往前翻翻账本就知道，打击洗钱一直是“进行时”。去年就搞过打击治理洗钱违法犯罪的三年行动，而且成效“显著”。现在建立“常态化”机制，等于是在好基础上又加了一把锁，把临时性的重拳出击，变成了长期性的严密防控。

总而言之，这个信号已经再明白不过了：对洗钱犯罪的打击，只会越来越严、越来越密。那些歪门邪道的“黑钱”，想洗干净？门儿都没有！

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